Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «Об утверждении Положения об Инвестиционном Комитете Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3 «О формировании Инвестиционного Комитета и избрании Председателя Комитета.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 4 «Об утверждении Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 5 «О формировании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям и избрании Председателя Комитета.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 6 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 7 «О формировании Комитета по аудиту и избрании Председателя Комитета.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 8 «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 9 «О формировании Комитета по стратегии и избрании Председателя Комитета.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» Максимова Леонида Владиславовича, а Секретарем Ростовцеву Екатерину Юрьевну.»
По вопросу 2:
«Утвердить Положение об Инвестиционном Комитете Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».
С момента утверждения настоящего Положения об Инвестиционном Комитете Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», предыдущая редакция Положения об Инвестиционном Комитете Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», а также все изменения к предыдущей редакции Положения об Инвестиционном Комитете Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», утвержденные ранее, утрачивают силу.»
По вопросу 3:
«Сформировать Инвестиционный Комитет Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Эйрамджанц Артём Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Корриган Джеймс, Гулиев Рамиль Намигович, Нилиповская Диана Васильевна, Островая Валентина Васильевна, Фадеев Вадим Валерьевич, Солнцева Александра Владимировна, Ростовцева Екатерина Юрьевна.
Председателем Инвестиционного Комитет Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Максимова Леонида Владиславовича.»
По вопросу 4:
«Утвердить Положение о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».
С момента утверждения настоящего Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», Положение о Комитете по вознаграждениям и персоналу Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», а также все изменения к Положению о Комитете по вознаграждениям и персоналу Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», утвержденные ранее, утрачивают силу.»
По вопросу 5:
«Сформировать Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Эйрамджанц Артём Сергович, Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Реус Андрей Георгиевич, Волкова Александра Михайловна.
Председателем Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Эйрамджанца Артёма Серговича.»
По вопросу 6:
«Утвердить Положение о Комитете по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».
С момента утверждения настоящего Положения о Комитете по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», предыдущая редакция Положения о Комитете по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», а также все изменения к предыдущей редакции Положения о Комитете по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», утвержденные ранее, утрачивают силу.»
По вопросу 7:
«Сформировать Комитет по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Лисин Виктор Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Дементьев Андрей Владимирович, Солнцева Александра Владимировна, Денисенко Алексей Николаевич.
Председателем Комитета по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Лисина Виктора Юрьевича.»
По вопросу 8:
«Утвердить Положение о Комитете по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»
По вопросу 9:
«Сформировать Комитет по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Мирошников Алексей Александрович, Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артём Сергович, Дементьев Андрей Владимирович, Реус Андрей Георгиевич.
Председателем Комитета по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Мирошникова Алексея Александровича.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 28/12/22 от 28.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 28.12.2022г.